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重生之资本巨鳄-第329部分
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的监管过于宽松，未能有效防止墨西哥贩毒集团过去7年在美利坚清洗数以十亿计美元的黑钱，还协助客户转移来自伊朗及叙利亚等国的可疑资金。另外，美利坚汇丰还和一些与阿盖达组织有联系的沙特阿拉伯或孟加拉银行有业务往来。
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陈辉看到这里忍不住笑了出来，汇丰银行这次被美利坚其他的财团们，大银行们联合针对了。
陈辉的渣打银行之前就刚与美利坚司法部门和解，这个官司花去了几亿美元的代价。如今汇丰银行也被找上门来了，明显是美利坚内的大财团们，大银行们开始有计划的针对汇丰银行，美国银行，渣打银行了。
这时候陈辉的加密电话响了起来，是英国的亨利打来的，接通后。陈辉当即说道：“嗨，亨利，我的朋友，什么重要的事情？让你那么早的打电话给我！”
亨利沉声道：“陈，我的朋友，最近新加坡主权基金也没有闲着，给我们制造了不少麻烦！新加坡主权基金联合美利坚内的一些狐朋狗友，想要吊销我们汇丰银行在美利坚的银行牌照！真是异想天开！我让他们知道这样干是多么的愚蠢！”
听着电话里的亨利阴冷的语气，陈辉问道“亨利，你还好吧？”
汇丰银行昨日不得不在听证会召开前发出通告表示，承认过去未能达到监管机构及客户的期望，并为此道歉。
汇丰表示，应该制订更为严格及更为有效的内部反洗黑钱监控制度。汇丰强调，已经从过去的错误中吸取教训，并已于去年采取新的管治策略以加强风险管理，并认为这将可以保持汇丰环球金融系统的完整性。
如今汇丰或将可能被吊销其在美利坚的银行牌照，并有可能面临10亿美元的罚款。
“我很好，他们弄出的这些事情，也只是稍稍影响了我的食欲，因为我在用餐的时候，不喜欢别人跟我提到老鼠屎，这些家伙居然在我面前，制造了那么多老鼠屎！”亨利说道，然后把具体事情跟陈辉说了一遍。
对洗黑钱一事，他们汇丰也承认未能达到监管标准，表示将采取更严格有效的反洗黑钱的办法。
最重的处罚，汇丰可能被吊销银行牌照。目前汇丰在全球约500名内部监控人员，其中有超过1000名驻扎在美利坚。如果被吊销牌照，那么对汇丰将是一次重大打击。汇丰也表示，目前会尽快改善状况，对过去涉及内部监控不力的员工将全部给予开除。
汇丰也强调，已经从过去的错误中吸取教训，并已于去年采取新的管治策略以加强风险管理，并认为这将可以保持汇丰环球金融系统的完整性。
此前，汇丰行政总裁欧志华曾发出电邮表示，集团在全球约有500名员工专责内部监控工作，其中超过1000名员工驻扎美利坚。汇丰高层近期表示，除尽力解决涉嫌协助洗黑钱的问题之外，还会对过去涉及内部监控不力的员工全部给予开除处分。
542。新加坡主权基金反击（）
现在汇控管理层在听证会召开前夕作出“最后努力”，争取与美国司法部商讨就洗黑钱案进行和解。本次美利坚国会调查很可能会向汇丰发出巨额罚款单，双方有可能达成高达十多亿美元的和解协议。
陈辉听完后说道：“渣打银行也要在新加坡被吊销银行牌照了，这次肯定是新加坡主权基金在背后搞的鬼！”
新加坡主权基金是很多大型公司，大型银行的股东，在背后能量可谓不小，这一出手，果然不同凡响，这个反击打得妙，打得准，专打痛处！
这次汇丰银行被抓住了把柄，它们自然不会客气，联合所有跟汇丰银行有竞争的家伙，恶心汇丰银行。
同时渣打银行也可能在新加坡被吊销新加坡的银行牌照，目前渣打银行在新加坡的分行处境可谓是非常不妙，在新加坡担任渣打集团东盟地区首席执行总裁一职的淋青德，发来的邮件说道，渣打银行即将面临更严重的洗钱处罚。
“对，就是那个恶心的东西，忘记了它还是很多大型银行的股东！”亨利沉声说道：“不过这次它们也别想好过，汇丰银行最多不过是被罚款0亿美元，美利坚司法部门不过是想要钱而已，又不是听新加坡主权基金的！我们很快就可以跟美利坚司法部达成和解！”
“陈，我明天就会到香江，到时候我们好好商量，怎么收拾新加坡的星展银行，淡马锡控股公司，新加坡主权基金！”
陈辉当即开口说道：“K，这次我们狠狠收拾新加坡主权基金的两个马仔！”
“陈，非常好，我们明天详谈！”
打完电话后，陈辉查看了一下渣打银行最近在新加坡的情况。看到的消息再次恶心到了陈辉一把！脸色开始阴沉了起来。
新加坡金融管理局AS近日对渣打银行和渣打信托的分所涉嫌违反反洗钱和打击资助恐怖主义行为的事件作出惩处。
据悉，这份惩罚是在AS的声明中给出的，其中写道了对渣打银行新加坡分行的520万新元的罚款；对新加坡渣打信托公司的20万新元的罚款。
声明中提到了对罚款的实施鉴于违反反洗钱法和打击资助恐怖主义的法律而做出的。
明确而言，即渣打银行在204年2月5号前，就渣打信托客户账户资金转移的过程中，在英属格恩西实施的公共报告标准（RS）税务事项财务资料自动交换步骤前耽搁了一些时间，从而引起怀疑。此举导致当局质疑客户在避免RS报告新要求的相关法律义务。
根据AS，渣打信托对这一笔交易并未合理准备，也并未就起疑事项提前上报，以确定相关的操作是否符合相关法律规定。
在AS介入调查期间，也发现了双方在风险管理和控制方面做得不尽人意，并未根据新加坡管理当局的要求予以实施。
对此，AS管理高层ng hng Tee表示，AS要求金融机构在接受客户资金前，就资金是否涉及洗钱风险上作出合适评估，渣打银行应该事先在系统和监控资金交易上做好检查，希望渣打继续在风控方面保持警惕。。。
在反洗钱和打击资质恐怖主义金融的评估上，也揭示了如果机构能提升自身的风险管理和控制机制，那么就相关的惩罚也可避免，当然这类违法事件一旦发生，也必定会遭受必要的惩罚。
在评估和规范金融市场政策上，AS使用了多样的方法。类似于其他机构，AS很清晰地表示了不会对外汇市场做过多干涉。然而近期，AS也表示，随着金融科技投资的兴起，重新认识了比特币和区块链技术，并可能随着这一需求的增长做出调整。
AS口头上表示理解比特币在未来对金融市场可能产生的影响。虽然目前看起来AS对金融行业的态度较为宽松，但新加坡当局市场对规范有所秉持，预计对相关产品的规范也会随之跟上。
目前新加坡金融管理局就渣打银行的违法行为考虑是否将渣打银行在新加坡的银行牌照停牌。
陈辉想了想，当即给美利坚加尼弗尼亚财团的乔治打了一个电话，接通后。
陈辉当即开口说道：“乔治，最近好吗？”
“非常好，但是休息不怎么好！你知道的，都是一些小问题，花点时间就可以处理完毕”乔治说道，最近他负责的亚洲美国银行业务也遭遇不少麻烦，四处惹到官司，让他很烦心，好在都是一些小问题，只是这些小问题多了点。比起汇丰银行的罚款数十亿美元来，这些确实不过是小问题，
“嗯，小问题就好，对了，乔治，我劳烦你办的事情怎么样了？”陈辉当即问道，这个需要用到加利福尼亚财团的广大资源
乔治说道：“陈，你要的东西，我们已经收集好了，明天我就会到香港，我们好好详谈，最近新加坡主权基金确实给我们制造了不少麻烦，这次必须把星展银行跟淡马锡控股公司给收拾了！”
“好，我们这次就废了新加坡主权基金的这两个马仔！”陈辉笑道，星展银行跟淡马锡控股公司正是新加坡主权基金的两个马仔。不得不说，新加坡主权基金确实非常厉害，是全球十大主权基金之一，资产增长速度也超快，这些年在全球的投资回报率很高，眼光独特，抢了一些老牌财团势力的蛋糕，跟汇丰财团可谓是大仇家。
在亚洲，渣打银行，星展银行就是被新加坡主权基金，淡马锡控股公司扶持出来的，它们是用来专门来对付汇丰银行的。可惜黑衫资本横空出世，联合美国银行，汇丰银行把渣打银行从淡马锡控股公司手里抢了过来，硬生生折断了他们的一臂！
两人又谈了很久，最后挂了电话，陈辉当即起身，来回走动了几步，忽然想到了什么事情，当即给遮天集团马来西亚的分部，发了几封邮件。
543。香江财团套现1600亿港元（）
最近遮天集团在马来西亚进展得非常顺利，特别是在军人跟警察方面的工作进展让陈辉非常满意，在那里建立了很多的势力，参透了到了警察，军人的队伍之中，高级的军人，警察很多都加入到了遮天公司里。
想到自己马上就要去马来西亚开启自己的印钞机之路了，陈辉不免有些激动。
现在马来西亚正是风雨动荡之际，各种资产暴跌，国内舆论沸腾，马来西亚的银行们更是危机重重，随时面临倒闭。马来西亚的养老金目前都发得困难，恐慌情绪不断。
现在正是抄底马来西亚的好时机啊，香江财团目前资金也充足，刚刚套现了价值1600多亿港元的资产，以各种不同的货币支付，接盘侠正是新加坡主权基金。
算上先前的600多亿港元的现金，加上其他地方套现了200亿资产，共套现了1800亿港元，如今一共有了价值2400亿港元的现金。按照美元来计算的话，那就是300亿美元左右的现金。
李则巨办事效率非常棒，不亏是香江财团的首席执行官，谈妥了一笔非常巨大的生意，把香江财团的价值2000亿港元的地产资产折价20％，买给了新加坡主权基金。让其成为了高位接盘侠。至少新加坡主权基金这1600亿港元要被套住很久。虽然他们认为他们在恒生指数帮助淡马锡控股公司！
目前香江财团一共有了将近300亿美元流动资金，可谓是准备十足，陈辉打算全部拿去抄底马来西亚，让香江财团控制大部分马来西亚的实体产业。马来西亚的就业率，大部分人的饭碗，就要依靠香江财团，黑衫资本，渣打银行集团。再联合马来西亚的华人精英阶层，一起控制着马来西亚经济血脉，让马来西亚的印钞机控制在以渣打银行为首的银行集团的手里。
陈辉这时候在臆想着，很快到了两点钟了。
这时候在一名渣打银行的人事主管跟几名黑衣人的带领之下，一名中年外国男子被带到了陈辉面前，他一身正式的职业服装，方形脸，肤色泛黄，头发很短，微微发白，胡渣也很多，一黑一白的，他表情有些木讷，双眼深邃如潭，整个人看上去非常严谨。
这时候黑衣人把一份资料交到了陈辉手上，陈辉点了点头，然后快速翻阅了一下，朝着这名中年男子微微一笑，让该中年男子背后一阵冷汗。
这时候陈辉对着众人摆了摆手，黑衣人跟人事主管
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